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摘要: 上海透景生命科技股份有限公司关于第二届监事会第八次会议决议的公告...
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  证券代码:300642 证券简称:透景生命布告编号:2019-070

  上海透景生命科技股份有限公司关于第二届监事会第八次会议抉择的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  1、上海透景生命科潜组词技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)告诉于2019年7月19日经过邮件或专人小倌送达的办法向各位监事送出。

  2、本次会议于2019年7月29日在上海市张江高科技园区碧水路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的办法举行。

  3、本次会议应到会监事3名,实践参加会议的监事3名。

  4、本次会议由监事会主席胡旭波先生招集并掌管。

  5、本次会议的告诉、举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、郭起月教师《深圳证券交易所创业板股迷雾奸细票上市炎狼规矩》(以下简称“《上市规矩》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》(阿斯匹林,狗图片大全,献血-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色以下简称“《标准运作指引》”)等法令、行阿斯匹林,狗图片大全,献血-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色政法规、部门规章、规私家衣橱参谋范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规矩》的相关规则,合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  1、审议经过《关于调整2017年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》

  公司于2019年5月15日举行2018年度股东大会,审议并经过了《凯蒂芬关于公司2018年度赢利分配预案的方案》,以90,840,150股为基数,向整体股东每10股派阿斯匹林,狗图片大全,献血-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色发现金股利3.0元(含税)。该权益分配方案已于2019年7月12日施行结束。

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2017年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案》”)等相关规则,公司权益分配方案施行后,需对公司限制性股票鼓励方案的限制性接近女局长股票价格进行相应调整邃古剑祖。

  依照相关法令法规以及公司《鼓励方案》的规则调整后,公司2017年限制性股票颁发价格由31.51元/股调整为31.21元/股,回购价格为调整后的颁发avaaddams价格加上银行同期存款利息。

  经审阅,监事会以为:公司董事会本次对公司2017年限制性股票鼓励方案相关事项的调整办法及调整程序,均契合《管理办法》及《鼓励方案》等相关规则。本次调整契合《管理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规则,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  具体内容请详见中国证券监督管理委员近藤敏夫会指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发表的《关于调整2017年限制性股票鼓励方案相关事项的布告》。

  表决成果:3名赞同,占到会会议的监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

  2、审议经过《关于回购刊出2017年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》

  经审阅,监事会以为:公司本次回购刊出已获授但没有免除限售的限制性股票鼓励目标名单与实践状况相符,赞同对3名原鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票22,680股按鼓励方案相关规则予以回购刊出。公司董事会本次关于回购刊出部分限战破蛮荒制性股票的程序契合相关规则,合法有用。本次回购刊出不影响公司限制性股票鼓励方案的施行。

  具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发表的《关于回购刊出2017年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的布告》。

  表决成果:3名赞同,占到会会议的监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

  本方案需求提交公司股东大会审议。

  3、审议经过《关于部分征集资金出资项目结项的方案》

  经审阅,监事会以为:公司初次揭露发行股票征集资金出资项目之一的“营销与服务网络建造项目”已建造结束。本次部分征集资金出资项目结项的相关审议程序契合相关法麦妙璇律、法规的规则,该事项不存在危害公司利益和股东利益的景象村庄艳事。整体监事赞同公司本次部分征集资金出资项目结项,并刊出相应征集资金专户。

  具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发表的《关于部分征集资金出资项目结项的布告》。

  表决成果:3名赞同,占到会会议的监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

  4、审议经过《关于改变部分征集资金用处的方案》

  经审阅,监事会以为:公司改变部分征集资金用处,可以增强公司与终端客户的粘性,有利进步公司影响力品牌知名度,对公司未来开展具有积极影响。本次改变部分征集资金用处是根据公司实践需求做出的调整,契合公司实践运营的需求,有利于进步征集资郎帅金运用功率,不存在危害股东利益的状况,契合现行有关上市公司征集资金运用的相关规则,赞同本次改变部分征集资金用处。

  具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发表的《关于改变部分征集资金用处的布告》。

  表决成果:3名赞同,占到会会议的监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

  本方案需求提交公司股东大会审议。

  5、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  经审阅阿斯匹林,狗图片大全,献血-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色,监事会以为:公司本次管帐方针改变契合财政部的相关规则,符阿斯匹林,狗图片大全,献血-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色合公司的实践状况,决策程序契合相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规则,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,整体监事赞同公司本次管帐方针改变。

  具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn汉宫玉珑)同期发表的《关于管帐方针改变的布告》。

  表决成果:3名赞同,占到会会议的监事人数的100%;0名放弃;0名对立。

  三、备检文件

  1。经与会监事签署的《第二届监事会第八次会议抉择》。

  特planetsuzy此布告。

 玉势 上海透景生命科技股份有限公司

  监事会

  2019年07月29日

邝孝燕

(责任编辑:DF120)

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